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「金牌娱乐场送38元彩金」苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告
发布时间:2020-01-09 17:58:56文字选择:    

「金牌娱乐场送38元彩金」苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告

金牌娱乐场送38元彩金,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒明达电子科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2019年9月23日在公司会议室举行。本次董事会会议通知于2019年9月21日发布。会议在现场通过沟通方式举行,由董事长荆世平先生主持。本次会议应当参加表决的董事有9名,实际参加表决的董事有9名,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议将以书面和通信方式进行投票。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更审计机构的议案》

经慎重考虑,同意将公司2019年度审计机构由大新会计师事务所(特殊普通合伙)变更为田健会计师事务所(特殊普通合伙),为期一年。

详情请查阅指定的信息披露媒体和巨潮信息网。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案必须提交公司股东大会审议通过。

二.审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定,公司计划于2019年10月11日(星期五)下午14:45在昆山市八城镇石牌塔基路1568号召开第二次临时股东大会。

特此宣布。

苏州恒明达电子科技有限公司。

董事会

2019年9月23日

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